Антикоррупционный и антифрод-комплаенс

Только бизнес. Безопасный, законный и этичный
20 лет
Средний профессиональный опыт экспертов
Правовая защита бизнеса
Надежная юридическая поддержка в любых ситуациях
Конфиденциальность
100% защита информации: от обращения до результата

Наши услуги

Настройка системы комплаенс-контроля, которая помогает бизнесу соответствовать всем требованиям законодательства
Оценка надежности партнеров: физических и юридических лиц
Защита от корпоративного мошенничества
Подготовка компании к проверкам контролирующих органов
Получить консультацию
Нажимая кнопку «Отправить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, на условиях cоглашения.

Команда экспертов в области обеспечения безопасности предпринимательской деятельности

Результат, который получают наши клиенты – безопасность конкретных процессов и бизнеса в целом от внутренних и внешних угроз.
Помогаем заказчикам видеть и знать больше других. Предоставляем информацию, которая делает бизнес сильнее и устойчивее.
Работаем не только в России, но и по всему миру. Обширная партнерская сеть контактов за рубежом позволяет получить информацию практически в любой стране.

В каких ситуациях мы будем вам полезны

Хотите, чтобы бизнес всегда был готов к визиту любых контролирующих органов
Налаживаем в компании систему комплаенс-контроля всех уровней: от соблюдения трудового законодательства до норм о борьбе с отмыванием доходов. Бизнес соответствует всем стандартам ведения деятельности и готов к любым проверкам. Также высокие стандарты правовой безопасности и контроля обеспечивают минимальные риски возникновения корпоративного мошенничества.
Нужно убедиться в надежности партнера или клиента
Вы планируете инвестировать в незнакомый бизнес, подписать крупный контракт или заключить партнерское соглашение: прежде узнайте все о том, с кем будете иметь дело. Предоставим полное досье на компанию и ее владельцев: история деятельности, деловая репутация, соответствие критериям надежности ФНС, наличие активов и многое другое. Полная и объективная информация поможет принять верное решение.
Принимаете на работу нового человека на ответственный пост
Изучим карьерный путь кандидата, узнаем, что думают о нем бывшие партнеры и работодатели, какой собственностью владеет, с кем общается, связан ли он как-то с конкурентами. С такой информацией на руках гораздо проще решить, нужен ли вам кандидат.
В компании присутствует корпоративное мошенничество
Чем выше оборот бизнеса, тем больше соблазнов для сотрудников. Торговля клиентскими базами, приоритет при закупках «своим» поставщикам, сотрудничество с конкурентами – это серьезные риски для бизнеса. Выявляем и пресекаем мошеннические схемы, настраиваем систему контроля так, чтобы аналогичные ситуации не повторились в будущем.

Кейс: обнаружить схему корпоративного мошенничества

Проблема

У крупного дистрибьютора возникла конфликтная ситуация: сотрудник одного из региональных подразделений сообщил, что ему не полностью выплачивают заработную плату.

Решение

Мы посетили это подразделение. Побеседовали с сотрудниками, в том числе с использованием полиграфа, проанализировали документацию, корпоративные каналы связи, применили ряд других методов для оценки ситуации.

Результат

Мы выяснили, почему сотрудникам не полностью выплачивали заработную плату. Руководство депремировало работников и эти суммы перечисляло себе. Кроме этого, мы обнаружили большое количество других нарушений: невнесение выручки за реализацию товаров, торговля неучтенными товарами и многое другое.
Три шага к безопасности вашего бизнеса
1. Оставьте заявку на сайте или позвоните нам, согласуем удобное время для встречи
2. Оперативно проанализируем ситуацию, подготовим пошаговый план действий
3. Реализуем план устранения рисков, будем сообщать о промежуточных результатах и предоставим детальный итоговый отчет о проделанной работе